Comporta violazioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati personali. Include, in particolare, i casi che coinvolgono grandi quantità di dati o dati particolarmente sensibili. Esempi: 

Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi privati di una persona fisica o giuridica potrebbero interferire con le motivazioni o il processo decisionale della persona medesima. Un esempio è l'insorgere di un conflitto fra gli interessi personali di un dipendente e quelli dell'azienda a scapito di quest'ultima. 

Include tutti i reati contro il patrimonio a scapito dell'azienda. Ad esempio: 

Include violazioni che contrastano la garanzia e il mantenimento di un'effettiva concorrenza sul mercato. Una situazione anticoncorrenziale si verifica, ad esempio, in caso di collusione o scambio di informazioni rilevanti per la concorrenza tra aziende e competitor. 

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